¿Qué es clase de datos Legitimación de Capitales basado en Riesgos?
La clase de datos "Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con base en riesgos" contiene los campos necesarios para que las entidades supervisadas reporten a la Superintendencia información relacionada con la gestión del riesgo de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, con el propósito de llevar a cabo un seguimiento a distancia sobre dicho riesgo, el cual forma parte del proceso de evaluación integral de riesgos.
Contactos
Las consultas referente a la clase de datos Legitimación de Capitales basado en Riesgos debe plantearlas ala dirección de correo electrónico:
ConsultasLegitimacionRiesgos@sugef.fi.cr
Lista de documentos disponibles para descargar
Nombre
Última Actualización
Tipo
01. Circular Externa 0015-2012-
12/11/2012
Circular
02. Circular Externa 0018-2012
05/12/2012
Circular Externa
03. Circular Externa 0003-2013
08/02/2013
04. Circular Externa 005-2013
14/05/2013
05. Circular Externa 024-2013
02/12/2013
06. Induccion Legitimacion Riesgos
20/02/2013
Presentación
07. LegitimacionConBaseEnRiesgosXML 11-07-19
11/07/2019
Guía XML
08. DetalleCambiosLegitimacionRiesgosXML 02-12-13
Guía XML detalle de cambios
09.Preguntas Frecuentes Circular
Archivo excel
10. XML-XSD LegitimacionBaseRiesgos
Archivos XML y XSD
11. Fechas importantes
Documento
12. Firmantes
prorrogas.avi
25/01/2024
AVI
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