¿Qué es clase de datos Legitimación de
Capitales basado en Riesgos?
La clase
de datos "Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con
base en riesgos" contiene los campos necesarios para que las entidades
supervisadas reporten a la Superintendencia información relacionada con la
gestión del riesgo de legitimación de capitales y financiamiento del
terrorismo, con el propósito de llevar a cabo un seguimiento a distancia sobre
dicho riesgo, el cual forma parte del proceso de evaluación integral de
riesgos.
Contactos
Las consultas referente a la clase de datos Legitimación de
Capitales basado en Riesgos debe plantearlas a la dirección de correo electrónico:
Lista de documentos disponibles para descargar