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Mazo; escala de justicia; pluma y papeles en blanco en el escritorio de madera

¿Qué es clase de datos Legitimación de Capitales basado en Riesgos?

 

La clase de datos "Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo con base en riesgos" contiene los campos necesarios para que las entidades supervisadas reporten a la Superintendencia información relacionada con la gestión del riesgo de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo, con el propósito de llevar a cabo un seguimiento a distancia sobre dicho riesgo, el cual forma parte del proceso de evaluación integral de riesgos.

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Las consultas referente a la clase de datos Legitimación de Capitales basado en Riesgos debe plantearlas a  la dirección de correo electrónico:

 

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