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06/04/2022
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20/04/2026
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20/04/2026
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Banco
Promerica de Costa Rica S.A.
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Se sanciona
a Banco Promerica de Costa Rica S.A. con una multa del uno punto uno por
ciento de su patrimonio, por haber incumplido las normas sobre
identificación y debida diligencia de clientes incluyendo fuente u origen
de los recursos.
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₡907.054.681,85
(novecientos siete millones cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y
uno con ochenta y cinco céntimos).
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Art
81 Ley 7786
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23/02/2022
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04/05/2026
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15/05/2026
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Mutual
Cartago de Ahorro y Préstamo
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Mutual
Cartago de Ahorro y Préstamo está sancionada con una multa de cero punto cinco por ciento del patrimonio contable a
diciembre de 2021, por incumplimiento del límite para las operaciones
activas, del 20% del capital suscrito y pagado y las reservas patrimoniales
no redimibles de la entidad financiera, durante abril, junio, agosto y
setiembre de 2020.
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¢207.009.997,00
colones (doscientos siete millones nueve mil novecientos noventa y siete
colones)
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-Artículo
135 de la Ley N° 7558
-Artículo
9 del Reglamento sobre límite de crédito a personas individuales y grupos
de interés económico (Acuerdo SUGEF 5-04), vigente al momento del
incumplimiento
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