¿Qué es clase de datos Legitimación de
Capitales?
La clase
de datos de legitimación de capitales contiene los campos necesarios, para que las
entidades reguladas notifiquen a la Superintendencia las operaciones
financieras de sus clientes descritas en la Ley N°8204, Reglamento a dicha Ley,
así como en la Normativa emitida en materia de legitimación de capitales.
La
legitimación de capitales corresponde al método por el cual una persona u
organización criminal procesa las ganancias financieras de su actividad ilegal,
con la finalidad de esconder la naturaleza, el origen, la ubicación, la
procedencia, el movimiento, la propiedad verdadera o el control de los
beneficios obtenidos de la actividad ilegal.
Contactos
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Capitales debe plantearlas a
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