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¿Qué es clase de datos Legitimación de Capitales?

 

La clase de datos de legitimación de capitales contiene los campos necesarios, para que las entidades reguladas notifiquen a la Superintendencia las operaciones financieras de sus clientes descritas en la Ley N°8204, Reglamento a dicha Ley, así como en la Normativa emitida en materia de legitimación de capitales.

La legitimación de capitales corresponde al método por el cual una persona u organización criminal procesa las ganancias financieras de su actividad ilegal, con la finalidad de esconder la naturaleza, el origen, la ubicación, la procedencia, el movimiento, la propiedad verdadera o el control de los beneficios obtenidos de la actividad ilegal.

 

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Las consultas referentes a la clase de datos Legitimación de Capitales debe plantearlas a  la dirección de correo electrónico:

 

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