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SECCION: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 12-21 (clase 50)

 

 

¿Qué es clase de datos Legitimación de Capitales?

La clase de datos de legitimación de capitales contiene los campos necesarios, para que las entidades reguladas notifiquen a la Superintendencia las operaciones financieras de sus clientes descritas en la Ley N°7786, Reglamento a dicha Ley, así como en la Normativa vigente emitida en materia de legitimación de capitales.

La legitimación de capitales corresponde al método por el cual una persona u organización criminal procesa las ganancias financieras de su actividad ilegal, con la finalidad de esconder la naturaleza, el origen, la ubicación, la procedencia, el movimiento, la propiedad verdadera o el control de los beneficios obtenidos de la actividad ilegal.

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