SECCION: LEGITIMACIÓN DE CAPITALES 12-21 (clase 50)

Aviso

"Según lo dispuesto en la circular externa SGF 3274-2021 del 25/11/2021 la clase de datos legitimación de capitales 12-21 (clase 50) entrará en vigencia en enero de 2023"

¿Qué es clase de datos Legitimación de Capitales?

La clase de datos de legitimación de capitales contiene los campos necesarios, para que las entidades reguladas notifiquen a la Superintendencia las operaciones financieras de sus clientes descritas en la Ley N°7786, Reglamento a dicha Ley, así como en la Normativa vigente emitida en materia de legitimación de capitales.

La legitimación de capitales corresponde al método por el cual una persona u organización criminal procesa las ganancias financieras de su actividad ilegal, con la finalidad de esconder la naturaleza, el origen, la ubicación, la procedencia, el movimiento, la propiedad verdadera o el control de los beneficios obtenidos de la actividad ilegal.

 Contactos

Las consultas referentes a la clase de datos Legitimación de Capitales 12-21 debe plantearlas a la dirección de correo electrónico:

ConsultasLegitimacionCapitales@sugef.fi.cr

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