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Denuncias de verificación de actividades

AVISO IMPORTANTE:

Solo las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y que figuren como tales en el listado actualizado que se publica en el sitio web de la Sugef frecuentemente, están autorizadas para realizar actividades de captación y de intermediación financiera, conforme a las leyes que le son aplicables en concordancia con su naturaleza jurídica.Asimismo, dichas entidades y las casas de cambio que se consignan en dicho listado como supervisadas únicamente en materia cambiaria son las que están autorizadas para operar en el mercado cambiario.

Si usted dispone de evidencia de que personas físicas o jurídicas, que no se encuentran incluidas en el listado anteriormente indicado, están realizando operaciones u ofreciendo productos de captación, de intermediación financiera o cambiaria, se solicita realizar la denuncia correspondiente ante la Sugef por medio del formulario que se adjunta continuación a su disposición. Para mayor claridad, se adjunta un documento que explica el fundamento de lo indicado. (Ver Documento aquí).

Y en caso de que usted sospeche que está siendo víctima de un fraude o estafa, ponga en conocimiento inmediato la situación (denuncia) al Ministerio Público, ya que es la instancia competente para resolver ese tipo de casos.

En caso de duda, pueden contactar a las funcionarias de Verificación de Actividades extensiones 4962 y 5001 o enviar un correo a la siguiente dirección electrónica verifica-actividades@sugef.fi.cr.

 

 

 

 

 

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