Presentación Reglamento de prevención LC-FT-FPADM y Lineamientos 2021.pdf

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Presentación Reglamento de prevención LC-FT-FPADM y Lineamientos 2021.pdf
Contenido: REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LC/FT/FPADM
Tema: Prevenir las operaciones de ocultación y movilización de capitales de procedencia dudosa y otras transacciones, que tienen como objetivo legitimar capitales, financiar actividades u organizaciones terroristas o financiar la proliferación de armas de destrucción masiva, en el sistema financiero costarricense.
Código SUGEF: SUGEF 12-21
Fecha de Publicación en SUGEF: 44264.4285335185

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