SUGEF 13-19 (v5 25 noviembre 2020).pdf

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SUGEF 13-19 (v5 25 noviembre 2020).pdf
Contenido: Reglamento para la prevención del riesgo de legitimación de capitales
Tema: Define las responsabilidades y las obligaciones, con base en riesgo, según el tipo de sujeto obligado, para la prevención del riesgo de LC/FT/FPADM, o de cualquier otra actividad ilícita determinada por la Ley 7786 y sus reformas.
Código SUGEF: SUGEF 13-19
Fecha de Publicación en SUGEF: 44179.4285335185

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