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No.
Circular
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Fecha
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Estado
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Descripción
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Observaciones
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Año
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001-2002.htm
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09/01/2002
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Vencida
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Envío de información crediticia
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
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001-2003.htm
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13/01/2003
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Vencida
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Envío de información de datos adicionales
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Esta Circular establecía un requerimiento de información que actualmente se recibe mediante el SICVECA XML
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2003
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001-2004
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01/08/2004
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Prescrita
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La entidad auditada deberá requerir y hacer llegar a la SUGEF, a más tardar el 31 de enero de cada año, una declaración jurada del profesional o firma de Contadores Públicos.
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La disposición de esta circular está relacionada expresamente con los dispuesto en el artículo 6 del reglamento de auditores externos derogada. En el artículo 9 correspondiente al nuevo reglamento, denominado "Acuerdo SUGEF 32-05 no se pide dicha información, por lo que la vigencia de dicha circular no tiene ningún objeto.
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2004
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001-2005.htm
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21/01/2005
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Vencida
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Información adicional sobre la "Encuesta para las Entidades sobre el Servicio de la SUGEF"
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Estebleció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2005
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001-2006.htm
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09/01/2006
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Vencida
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Recordatorio de lo dispuesto de la Circular Externa SUGEF 002-2005, sobre envío en paralelo de información, SICVECA
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Este Circular estableció procedimientos a ser implementados en fechas específicas, ya vencidas
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2006
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001-2007.pdf
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30/01/2007
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Vencida
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Sobre documento de garantá supuestamente emitido por el Banco Nacional de Panamá
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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001-2008.pdf
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07/01/2008
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Vencida
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Prórroga para cumplir con el requerimiento del estatus migratorio según capítulo 11 del Manual de Información del Sistema Financiero.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2008
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001-2009.PDF
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08/01/2009
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Derogada
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Establecer, para cada una de las captaciones establecidas en el art 12 del Acta 4995-99 del 19 de mayo de 1999 de la JD del BCCR, la correspondiente partida del Catalogo de Encaje Legal
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Derogada
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2009
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002-2002.htm
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31/01/2002
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Vencida
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Solicitar a las entidades ficalizadas para que los estados financieros individuales al 31 de diciembre del 2001, sean preparados de acuerdo con la propuesta de modificación presentada ante el Consejo Nacional de Supervisión
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Este Circular establecía un requerimento de información para una fecha específica, ya vencida
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2002
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002-2003.htm
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13/01/2003
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Vencida
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Distribución del Módulo "Sistema Ingresor Financiero-Contable" segú Normas Internacionales de Contabilidad (Versión de prueba)
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Estableció un procedimiento que debía cmplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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002-2005.htm
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28/01/2005
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Vencida
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Información adicional sobre la "Encuesta para las Entidades sobre el Servicio de la SUGEF"
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Estableció un que decía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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002-2006.htm
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03/01/2006
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Vencida
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Recordatorio de lo dispuesto en la Circular Externa SUGEF 002-2005, sobre envío en paralelo de información, SICVECA.
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Esta Circular estableció procedimientos a ser implementados en fechas específicas, ya vencidas
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2006
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002-2007.pdf
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31/01/2007
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Vencida
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Comunicado de accesos al CIC
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Estableció un procedimiento actualmente vencido
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2007
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002-2008.pdf
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08/01/2008
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Vencida
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Comunicación del Acuerdo SUGEF-A-007 mediante el cual se aprueban la modificaciones al aparte III del Acuerdo SUGEF-A-002.
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La modificación comunicada mediante la Circular fue incorporada al Acuerdo SUGEF A-007
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2008
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003-2002.htm
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31/01/2002
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Vencida
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Dejar sin efecto la Carta Circular Externa 02-2002 del 31 de enero del 2002 y solicitar a las entidades fiscalizadas que los estados financieros individuales al 31 de diciembre del 2001, sean preparados con base en lo dispuesto en el Acuerdo SUGEF 3-96
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sta Circular derogó la Circular 02-2002, establecía un requerimiento de información para una fecha específica, ya vencida.
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2002
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003-2003.htm
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17/01/2003
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Derogada
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En relación con los requerimientos para el envío de consultas técnicas, así como la derogación de la Circular externa 16-97.
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La Resolución R-001-2010, 20 enero del 2010 derogó dicha circular.
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2003
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003-2004.htm
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23/01/2004
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Vencida
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Información requerida a las entidades para efectos de revelación y correspondencia con el Modelo N° 2 del Anexo 1 del “Reglamento relativo a la información financiera de entidades, grupos y onglomerados financieros”
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2004
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003-2005.htm
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03/02/2005
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Vencida
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Actualización de la Orden de Domiciliación de las entidades supervisadas correspondientes al pago de gastos de supervisión.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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003-2006.htm
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26/01/2006
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Prescrita
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nterpretación de la suspensión ordenada por la Sala Constitucional relacionada con el “Reglamento de Auditores Externos y Medidas de Gobierno Corporativo aplicable a los sujetos fiscalizados por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN”.
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Esta circular se emitió para solventar el problema de la suspensión por la Sala Constitucional de algunos artículos y transitorios del “Reglamento de auditores externos y medidas de gobierno corporativo aplicable a los sujetos fiscalizados por SUGEF, SUGEVAL y SUPEN”, producto de una Acción de Inconstitucionalidad que ya fue resuelta y que se reflejo en dicho reglamento a través de la respectiva indicación en el artículo y transitorio que se declaró inconstitucional, por lo que el resto de articulado está vigente y las entidades supervisadas deben cumplirlo.
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2006
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003-2007.pdf
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31/01/2007
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Vencida
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Entrega de la versión 7.5 del Sistema Ingresor Financiero Contable
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2007
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003-2008.pdf
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01/02/2008
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Vencida
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Se confiere prórroga para que el requerimiento de la certificación del estatus migratorio del solicitante emitido por la Dirección General de Migración y Extranjería, se realice a partir del 1 de abril del 2008.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmen vencida
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2008
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003-2009.pdf
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08/01/2009
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Derogada
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Establecer, para cada una de las captaciones establecidas en el art 12 del Acta 4995-99 del 19 de mayo de 1999 de la JD del BCCR, la correspondiente partida del Catalogo de Encaje Legal
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Derogada
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2009
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004-2002.htm
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08/01/2004
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Prescrita
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La entidad auditada deberá requerir y hacer llegar a la SUGEF, a más tardar el 31 de enero de cada año, una declaración jurada del profesional o firma de Contadores Públicos.
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La disposición de esta circular está relacionada expresamente con los dispuesto en el artículo 6 del reglamento de auditores externos derogada. En el artículo 9 correspondiente al nuevo reglamento, denominado “Acuerdo SUGEF 32-05 no se pide dicha información, por lo que la vigencia de dicha circular no tiene ningún objeto.
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2004
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004-2003.htm
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24/01/2003
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Derogada
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Remisión de información a la SUGEF datos adicionales
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Esta Circular fue derogada mediante Circular 21-2002 del 22 de mayo del 2003
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2003
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004-2004.htm
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28/01/2004
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Vencida
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Cambio de parámetro para clasificación de la cartelera de crédito Acuerdo SUGEF 1-95
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2004
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004-2005.htm
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03/02/2005
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Vencida
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Modificación del cronograma para la implementación del proyecto SICVECA.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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004-2006.htm
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09/02/2006
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Derogada
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Procedimiento para la solicitud de inclusión de títulos valores en los padrones de Emisores, Emisiones e Instrumentos de la SUGEF. (SICVECA).
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Derogada por la circular externa 29-2008.
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2006
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004-2007.pdf
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01/02/2007
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Vencida
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Cambio horario de la Unidad de Correspondencia.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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004-2008.pdf
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20/02/2008
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Vencida
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Comunicación de trabajos de actualización de equipos de la red de la SUGEF que afectan la disponibilidad de varios servicios
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha vencida
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2008
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005-2002.htm
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26/02/2002
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Vencida
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eriodos para la sensibilización y aplicación con carácter valorativo, de propuestas del Plan de Cuentas y de Normas para la presentación, remisión y publicación de los estados financieros egún NICs
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
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005-2003.htm
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27/01/2003
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Vencida
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Instructivo para el cálculo del capital base y la suficiencia patrimonial
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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005-2004.htm
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20/02/2004
|
Vencida
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Entrega de la Versión 7.3 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartelera de Crédito.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2004
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005-2005.htm
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04/02/2005
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Vencida
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Recordatorio a las entidades financieras, en relación al artículo 14 de Reglamento sobre el pago de gastos de los partidos políticos
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Plazo vencido.
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2005
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005-2006.htm
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16/01/2006
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Vencida
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Convocatoria a la capacitación sobre el SIGER y el SICVECA
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2006
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005-2008.pdf
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21/02/2008
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Vencida
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Capacitación sobre el uso del Sistema CIC
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Esstableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2008
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005-2009.pdf
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10/02/2009
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Prescrita
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Se informa sobre la actualización de la Normativa publicada en Sitio Web de la SUGEF.
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Se informó de la baja en el sitio WEB de disposiciones derogada o incluidas en otras normativas.
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2009
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006-2003.htm
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29/01/2003
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Vencida
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Ampliación del plazo para la remisión de información contable y crediticia mediante Sistemas Ingresadores
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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006-2004.htm
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25/03/2004
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Derogada
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Las sociedades controladoras de los grupos financieros deben reportar a la Dirección del Departamento de Información Crediticia de la SUGEF, a más tardar el 31 de marzo del año en curso, la composición accionaria de cada entidad integrante del grupo.
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Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 8-08 y SICVECA. Registro y control Grupos.
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2004
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006-2005.htm
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04/03/2005
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Derogada
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Índice aplicable e revaluaciones de propiedad, mobiliario y equipo en uso.
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Este asunto se encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
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2005
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006-2006.htm
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03/04/2006
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Vencida
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Horario de Atención de la Unidad de Correspondencia Semana Santa
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una echa actualmente vencida
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2006
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006-2007.pdf
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08/02/2007
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Vencida
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Publicación de las validaciones de las clases de datos en lenguajes técnico en el sitio ed SICVECA.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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006-2008.pdf
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22/02/2008
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Vencida
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Se deja sin efecto SUGEF 004-2008 y se comunica la disponibilidad de los sistemas
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2008
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006-2009.pdf
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10/02/2009
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Prescrita
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Se ha dado de baja en el Sitio Web de la SUGEF Circulares Extremas que no tienen ya vigencia o est+an derrogadas
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Se informó de la baja en el sitio WEB de circulares externas.
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2009
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007-2002.htm
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03/04/2002
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Vencida
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Establecer hasta el 31 de marzo del 2002, con carácter de excepción para cumplir con lo dispuesto en la Circular Externa 05-2002
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
|
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007-2003.htm
|
28/01/2003
|
Vencida
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Actualización del Módulo Ingresador Contable Financiero Versión 7.0
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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007-2004.htm
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30/03/2004
|
Vencida
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Nuevo sistema para conectarse y enviar información a la SUGEF
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2004
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007-2005.htm
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18/02/2005
|
Vencida
|
Proyecto para la implantación del Sistema para la Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA)
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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007-2006.htm
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10/04/2006
|
Vencida
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Actualización Información SINPE
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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007-2007.pdf
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09/02/2007
|
Vencida
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Convocatoria a las entidades supervisadas a la Charla “Errores Frecuentes en el envío de Información de SICVECA Crediticio".
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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007-2008.pdf
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26/02/2008
|
Vencida
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Presentar requerimiento de información del Foro de Liquidación de agos y Valores del Hemisferio Occidental.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2008
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007-2009.pdf
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26/02/2009
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Prescrita
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A partir del envío de la información contable financiera con corte Marzo 2009, se separa la “Clase de datos Grupos y Conglomerados Financieros” en dos clases de datos.
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Se informó a las entidades de un cambio en la información indicada que fue implementado a satisfacción.
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2009
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008-2002.htm
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05/04/2002
|
Vencida
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Solicitud de información para estudio en el cual es necesario determinar la posición neta en el exterior de las entidades bancarias al 31 de diciembre del 2001 y al 31 de marzo del 2002.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2002
|
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008-2003.htm
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30/01/2004
|
Vencida
|
Actualización del Módulo Ingresador contable de la Información Crediticia Version 6.6
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2003
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008-2004.htm
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31/03/2004
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Derogada
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Recordar que los importes desembolsados por compras de valores efectuadas bajo el compromiso contractual de revenderlos, deben registrarse contablemente en la cuenta: 123.05 Valores con pacto de reventa.
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Este asunto encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
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2004
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008-2005.htm
|
18/02/2005
|
Vencida
|
Unidad de Correspondencia, el próximo lunes 21 de febrero, a partir de las 1:50 p.m., no estará operando.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2005
|
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008-2006.htm
|
28/04/2006
|
Vencida
|
Entrega de la versión 7.3 del Sistema Ingresador Financiero Contable.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
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008-2007.pdf
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23/02/2007
|
Vencida
|
Comunicado del Banco Central de Belice sober licencia bancaria de Loyal Bank Limited
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
|
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008-2008.pdf
|
27/02/2008
|
Anulada
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Aclaración sobre las partidas relacionadas con el cumplimiento del Art 59, inciso i) de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
|
Anulada por resolución administrativa del Intendente SUGEF 67-2009 del 8 de enero del 2009.
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2008
|
|
008-2009.pdf
|
26/02/2009
|
Prescrita
|
A partir del 01 de setiembre de 2009, entra en vigencia requisito de certificación del estatus migratorio expedida por la Dirección General de Migración y Extranjería.
|
Dejó sin efecto el requisito de la certificación del estatus migratorio y posteriormente mediante circular externa 006-2010 se comunicó los respectivos cambios al Manual de información CIC.
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2009
|
|
009-2002.htm
|
24/04/2002
|
Vencida
|
Reiterar la solicitud de información conforme los términos de los Circulares Extremas 005-2002 y 007-2002
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2002
|
|
009-2003.htm
|
03/02/2003
|
Vencida
|
Solicitud de reporte de la composición del saldo al 31 de diciembre de 2002 de la cartera en moneda extranjera según el detalle presentado.
|
stableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2003
|
|
009-2004.htm
|
12/05/2004
|
Derogada
|
Todas las entidades supervisadas deben remitir durante los cinco días posteriores al cierre de cada mes, información referida a los saldos de créditos o líneas de créditos.
|
Este requerimiento de información se encuentra contenido en el SICVECA Crediticio
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2004
|
|
009-2005.htm
|
11/03/2005
|
Vencida
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La Unidad de Correspondencia tendrá un horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m. para los días 21 y 22 de marzo, del 23 al 25 nuestras oficinas permanecerán cerradas.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2005
|
|
009-2006.htm
|
05/05/2006
|
Vencida
|
Asueto 8 de mayo.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
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009-2007.htm
|
28/02/2007
|
Vencida
|
Solicitud de actualización datos sobre los servicios de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, dispensadores de efectivo, tarjetas de pago en circulación y cheques.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
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009-2008.pdf
|
27/02/2008
|
Prescrita
|
Definir el 2 de marzo del 2009 como fecha a partir de la cual entra en vigencia el requisito de certificación del estatus migratorio.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse, en una fecha actualmente vencida. Quedó sin efecto mediante circular 006-2010 y se comunicó los respectivos cambios al Manual de Información CIC.
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2008
|
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009-2009.pdf
|
03/03/2009
|
Prescrita
|
Se establece que el primer envío del XML "Derivados" debe realizarse con la información con corte a mayo del 2009.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2009
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01-2000.html
|
13/01/2000
|
Vencida
|
A las sociedades controladoras de los grupos financieros ante el CONASSIF.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2000
|
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01-2001.htm
|
11/01/2001
|
Derogada
|
Guía para la preparación del informe complementario por los Auditores Externos para todas las entidades financieras sujetas a la supervisión de la SUGEF.
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Derogatoria tácita con la emisión del Reglamento de auditores externos aplicable a los sujetos fiscalizados por Sugef, Sugeval, Supen y Sugese vigente a partir del 1 enero 2011.
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2001
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010-2002.htm
|
02/03/2002
|
Vencida
|
Cambio de horario de la Unidad de Correspondencia de la SUGEF
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
2002
|
|
010-2004.htm
|
12/05/2004
|
Derogada
|
Información requerida adicional para la atención más expedita de las solicitudes que presentan los bancos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N°7558.
|
Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 8-08
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2004
|
|
010-2005.htm
|
13/03/2005
|
Vencida
|
Las sociedades controladoras de los grupos financieros Registrados en esta Superintendencia deberán remitir a la misma, a más tardar el 29 de abril del año en curso, cierta información.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2005
|
|
010-2006.htm
|
15/05/2006
|
Derogada
|
Actualización de la Circular Externa 27-2005 del 22 de julio del 2005 sobre las medidas para depurar los Padrones de Personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, de la SUGEF.
|
Este asunto se encuentre regulado en el Capítulo 11 del Manual de Información Financiera
|
2006
|
|
010-2007.pdf
|
28/02/2007
|
Vencida
|
Comunicado de la publicación en La Gaceta de la modificación de la normativa relacionada con la publicación de los estados financieros.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
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010-2008.pdf
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28/02/2008
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Prescrita
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Requerimiento de información a las entidades en relación al CIC.
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Correspondía a información que se solicitó una vez.
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2008
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010-2009.pdf
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09/03/2009
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Prescrita
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Solicitud a las entidades financieras supervisadas de información requerida por el Banco Mundial y el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre.
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Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2009
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011-2003.htm
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10/03/2003
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Derogada
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Aclaración incisos g) del Acuerdo SUGEF 23-00 y h) del Acuerdo SUGEF 26-00
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Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 3-06
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2003
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011-2004.htm
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13/05/2004
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Derogada
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Remisión de información relacionada con los débitos y créditos registrados en la cuenta 815.01 “Créditos Castigados”.
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Este requerimiento de información se encuentra contenido en el SICVECA Crediticio
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2004
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011-2005.htm
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13/04/2005
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Vencida
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Remitir a las direcciones electrónicas avillegas@sugef.fi.cr o vzuniga@sugef.fi.cr; durante los cinco días posteriores al cierre de cada mes, los datos referentes a los saldos de las ctas. 619 y 814.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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011-2007.pdf
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06/03/2007
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Prescrita
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Uso del módulo para la consulta, modificación e inclusión al padrón de la SUGEF, será obligatorio por parte de las entidades financieras a partir del 1 de abril del 2007.
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Se comunicó la habilitación del módulo indicado en SICVECA.
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2007
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011-2008.pdf
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06/03/2008
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Vencida
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Modificación en la estructura de los XML’s de “Registro y Control” del SICVECA.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2008
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011-2009.pdf
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10/03/2009
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Prescrita
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Comunicación sobre la emisión de los Lineamientos Generales para la aplicación del Acuerdo SUGEF 14-09.
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Se informo sobre la resolución R-839-2009, disponible en el sitio WEB.
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2009
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012-2002.htm
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17/06/2002
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Vencida
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Diagnóstico de los servicios de Internet de las entidades supervisadas
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
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012-2003.htm
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12/03/2003
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Derogado
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Establecer en ¢15.7 millones el parámetro a utilizar en la clasificación de los deudores en los criterios 1 y 2, referidos en el Capítulo I, numeral 1, acápites 1.3 y 1.4, y en el Capítulo II, numeral 1, acápites 1.1 y 1.2. del Acuerdo SUGEF 1-95
|
Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 1-05
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2003
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012-2004.htm
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14/05/2004
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Derogada
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Los aportes que realizan las entidades a la Comisión Nacional de Préstamos para Educación (CONAPE) se deben registrar en la subcuenta 452-02 -Participación de CONAPE.
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Este asunto se encuentra corregido en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
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2004
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012-2005.htm
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14/04/2005
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Derogada
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Solicitar a las entidades fiscalizadas la presentación de un informe preparado por los auditores externos y utilizando la información financiera anual auditada, donde se presente el monto de los ingresos brutos anuales de la entidad.
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Este asunto se encuentra contenido en el Acuerdo SUGEF 31-04
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2005
|
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012-2006.htm
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31/05/2006
|
Vencida
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Se suspende el recibo de información de la clase de datos de legitimación de capitales por medio del sistema EXTRANET.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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012-2007.pdf
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09/03/2007
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Vencida
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Exhortar a todos los intermediarios financieros para que impere la prudencia bancaria en la administración del riesgo crediticio en el financiamiento de vehículos y viviendas.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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|
012-2008.pdf
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13/03/2008
|
Vencida
|
Actualización motor base de datos de la SUGEF, que afecta la prestación del servicio del CIC y SICVECA
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2008
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012-2009.pdf
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16/03/2009
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Prescrita
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Comunicación sobre la emisión de los Lineamientos generales para la aceptación de Instituciones certificadoras en derivados cambiarios y para el reconocimiento de certificados emitidos en el extranjero.
|
Se informó sobre la resolución R-845-2009, disponible en el sitio WEB
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2009
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013-2002.htm
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17/05/2002
|
Vencida
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Implementación del sistema para las entidades que negocian en el mercado cambiario
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
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|
013-2003.htm
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18/03/2003
|
Vencida
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Entrega de la Versión 6.7 del Sistema Ingresor de Datos para la Cñasificación de la Cartelera de Crédito.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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013-2004.htm
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17/05/2004
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Derogada
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Recordar que las cuentas "470-Gastos por corrección de errores fundamentales y otros cambios en políticas contables " y "550 Ingresos por corrección de errores fundamentales y otros cambios en políticas contables", no se deben utilizar.
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Este asunto se encuentra regulado en el Plan de Cuentas UGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
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2004
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013-2005.htm
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27/04/2005
|
Vencida
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Se insta a las entidades para que supriman la prática de utilizar la expresión "y/o" en la emisión de títulos
|
Esta circular externa corresponde a una instancia a las entidades financieras para que no utilicen y/o en la emisión de títulos, no es un requerimiento normativo en sí mismo.
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2005
|
|
013-2006.htm
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22/06/2006
|
Vencida
|
Medidas mientras no se hayan habilitado los sistemas ingresadores por medio de SICVECA.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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013-2007.pdf
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14/03/2007
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Prescitra
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Derogar las cartas circulares externas SUGEF 011-2004 y SUGEF 027-2007
|
Se comunicó derogatoria e indica que la información ahí solicitada se seguirá recibiendo por medio de SICVECA.
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2007
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013-2008.pdf
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04/04/2008
|
Vencida
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Modificación del plazo comunicado en Circular Externa SUGEF-030-2007
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2008
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014-2002.htm
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28/06/2002
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Vencida
|
Entrada en vigencia del sistema para Reporte de la Información Contable y de Registro y Control para las Casas de Cambio
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
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014-2003.htm
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20/03/2003
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Derogada
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Recordatorio sobre las estimaciones por deterioro e incobrabilidad para la cartera de créditos u otros activos financieros deben contabilizarse en la misma moneda en que fueron pactados los correspondientes créditos o activos financieros
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Este asunto encuentra actualmente regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
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2003
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014-2004.htm
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24/04/2005
|
Vencida
|
La Asamblea Legislativa solicita “un listado de los fideicomisos existentes en el sistema bancario nacional y en otros entes financieros, los cuales fueron constituidos con el propósito de apoyar al sector agropecuario, a la micro y pequeña empresa”.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2004
|
|
014-2005.htm
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20/04/2005
|
Vencida
|
Alerta ante la circulación de dólares americanos falsos provenientes de Sudamérica.
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2005
|
|
014-2006.htm
|
14/06/2006
|
derogada
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Formatos para presentar la solicitud de autorización establecida en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley N° 1644
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2006
|
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014-2007.pdf
|
15/03/2007
|
Prescrita
|
Aclaración sobre la circular externa Sugef 013-2007 del 14 de marzo del 2007.
|
Aclaratoria que complementa lo indicado en circular 13-2007
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2007
|
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014-2008.pdf
|
04/04/2008
|
Vencida
|
La información sumistrada por el CIC es para el uso exclusivo de entidades fiscalizadas por la SUGEF-030-2007
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2008
|
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014-2009.pdf
|
19/03/2009
|
Prescrita
|
Convoxatoria a Charlas de capacitación sobre le Acuerdo SUGEF 14-09
|
Convocatoria vencida.
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2009
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015-2002.htm
|
11/07/2002
|
Derogada
|
Reiterar a las Sociedades Controladoras de los Grupos Financieros autorizados que la información adicional referida a los Indicadores de Riesgo, contenida en el numeral 11 de la Sección V “Políticas Contables y notas explicativas a los Estados Financieros Consolidados e Individuales”, de las "Normas para la Presentación, Remisión y Publicación de los Estados Financieros Consolidados e Individuales de los Grupos Financieros", debe ser remitida a esta Superintendencia, tanto en los estados financieros trimestrales como en los auditados anuales.
|
Esta circular se preparó con base en el reglamento denominado, “Normas para la Presentación, Remisión y Publicación de los Estados Financieros Consolidados e Individuales”, aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante artículo 6°, numeral 1, del acta de la sesión 155-2000 celebrada el 6 de junio del 2000, sin embargo, dicho reglamento está derogado, por lo que esta circular se encuentra derogada.
|
2002
|
|
015-2003.htm
|
21/03/2003
|
Derogada
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Deber de informar sobre lo dispuesto en el inciso d) del Artículo 34 “Reglamento para la constitución, el traspaso, el registro y el funcionamiento de los grupos financieros”
|
Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 8-08 y SICVECA. Grupos.
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2003
|
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015-2004.htm
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16/05/2004
|
Derogada
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Registro y tratamiento contable de las inversiones
|
Este asunto se encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
|
2004
|
|
015-2005.htm
|
03/05/2005
|
Prescrita
|
Si insta a las entidades para que supriman la prárica de utilizar la expresión "y/o" en la emisión de títulos
|
Esta circular externa corresponde a una instancia a las entidades financieras para que no utilicen y/o en la emisión de títulos, no es un requerimiento normativo en sí mismo.
|
2005
|
|
015-2006.htm
|
22/06/2006
|
Vencida
|
Medidas mientras no se hayan habilitado los sistemas ingresadores por medio de SICVECA
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
|
015-2007.pdf
|
21/03/2007
|
Vencida
|
Comunicado sobre labores de mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones que utiliza la SUGEF el día 24 de marzo 2007
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
015-2008.pdf
|
10/04/2008
|
Vencida
|
Se pone a disposición el convertidor para la presentación de los estados financieros comparativos a marzo de 2008.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2008
|
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015-2009.pdf
|
25/03/2009
|
Prescrita
|
Sistema del CIC y SICVECA fuera de servicio del 27 al 29 de marzo del 2009.
|
Plazo vencido.
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2009
|
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016-2003.htm
|
21/03/2003
|
Vencida
|
Orden a esta Superintendencia de recopilar y remitir a despacho judicial un Estudio histórico de las cuentas
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
016-2004.htm
|
17/06/2004
|
Vencida
|
Mantenimiento en la base de datos de la SUGEF.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2004
|
|
016-2005.htm
|
03/05/2005
|
Prescrita
|
Se recuerda a las Municipalidades del país que en caso de renovación o solicitud de patentes comerciales por parte de toda persona física o jurídica que desempeñe actividades como las que se indican en el artículo 15 de la Ley 8204, deben verificar previamente, que éstas hayan cumplido con su obligación de inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras.
|
Corresponde a un recordatorio acerca de una disposición contenida en la ley 8204, que cumplió con su cometido en el momento que se emitió.
|
2005
|
|
016-2006.htm
|
30/06/2006
|
Vencida
|
Fecha de entrada en funcionamiento del Centro de Información Crediticia (CIC) de la SUGEF.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
|
016-2007.pdf
|
22/03/2007
|
Vencida
|
Comunicado de problemas de comunicación vía Internet
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
016-2008.pdf
|
21/04/2008
|
Prescrita
|
Sobre el uso de la Hoja de consolidación.
|
Estableció un procedimiento, que ya se implemento a través de SICVECA.
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2008
|
|
016-2009.pdf
|
27/03/2009
|
Prescrita.
|
Aclaración de la fecha en que se suspenderán los Sistemas del CIC y SICVECA.
|
Plazo vencido
|
2009
|
|
017-2002.htm
|
06/08/2002
|
Derogada
|
Establecer en ¢14.7 millones el parámetro a utilizar en la clasificación de los deudores en los criterios 1 y 2, referidos en el Capítulo I, numeral 1, acápites 1.3 y 1.4, y en el Capítulo II, numeral 1, acápites 1.1 y 1.2. del Acuerdo SUGEF 1-95
|
Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 1-05 (Requerimiento del CIC).
|
2002
|
|
017-2003.htm
|
24/03/2003
|
Vencida
|
Estudio para conocer detalles relacionados con las operaciones de los bancos nacionales en moneda extranjera con entidades financieras del exterior.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
2003
|
|
017-2004.htm
|
24/06/2004
|
Vencida
|
Publicación del conjunto de archivos (XML) en la siguiente dirección de Internet http://www.sugef.fi.cr/SICVECA, a partir del 06 de julio relacionados con el proyecto SICVECA y Circular externa 02-2004.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
2004
|
|
017-2005.htm
|
04/05/2005
|
Vencida
|
Se convoca a reunión para tratar avance en la implementación del Sistema de Captura Verificación y Carga de Datos (SICVECA).
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
2005
|
|
017-2006.htm
|
24/07/2006
|
Vencida
|
Separación de la clase de datos “Operaciones Crediticias e Inversiones” en dos clases de datos, “Operaciones Crediticias” e “Inversiones y Depósitos”.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
|
017-2007.pdf
|
10/04/2007
|
Vencida
|
Solicitud de información respecto al número de accesos requeridos para el CIC.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
2007
|
|
017-2008.pdf
|
22/04/2008
|
Vencida
|
Actualzación de los equipos principales de red de la Superintendencia, los días 26 y 27 de abril
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2008
|
|
017-2009.pdf
|
15/05/2009
|
Derogada
|
Informa cambios en las validaciones números 3 y 5 del XML de inversiones y Depósitos.
|
Derogada mediante circular externa 22-2009.
|
2009
|
|
018-2002.htm
|
07/08/2002
|
Vencida
|
Aprobación de la entrada en vigencia de la Valoración a Precios de Mercado de carteras mancomunadas
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2002
|
|
018-2004.htm
|
29/06/2004
|
Derogada
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una suficiencia patrimonial (julio 2004)
|
Este asunto se encuentre regulado en el Acuerdo SUGEF 306-06 y sus Lineamientos Generales
|
2004
|
|
018-2005.htm
|
04/05/2005
|
Vencida
|
Proceso de implementación del Sistema de Captura Verificación y Carga de Datos (SICVECA).
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2005
|
|
018-2006.htm
|
26/07/2006
|
Vencida
|
Envío de la información relacionada con las inversiones y depósitos al 30 de abril de 2006 según el Transitorio III del Acuerdo SUGEF 3-06.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
|
018-2007.pdf
|
12/04/2007
|
Vencida
|
Recordatorio de los plazos máximos de presentación de la información mediante SICVECA del mes de abril-2007.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
018-2008.pdf
|
06/05/2008
|
Vencida
|
Se pone a disposición el Catálogo Estructurador.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y que fue implementado
|
2008
|
|
018-2009.pdf
|
21/05/2009
|
Prescrita
|
Mantenimiento del Sistema SICVECA y sus efectos en los sistemas CIC y SICVECA
|
Plazo vencido.
|
2009
|
|
019-2002.htm
|
19/08/2002
|
Vencida
|
Requerimiento de un domicilio en la ciudad de San José, ubicado dentro del perímetro de un kilómetro alrededor de las oficinas de la Superintendencia, o un número de fax para atender notificaciones.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2002
|
|
019-2003.htm
|
14/04/2003
|
Vencida
|
Horario de recepción de documentos por parte de la Unidad de Correspondencia
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
019-2004.htm
|
20/07/2004
|
Vencida
|
Remisión de la versión 7.2 del Sistema Ingresador Financiero Contable.
|
Este asunto se encuentre regulado en el Acuerdo SUGEF 3-06 y sus Lineamientos Generales
|
2004
|
|
019-2005.htm
|
11/05/2005
|
Vencida
|
Otorgar prórroga para presentar información.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2005
|
|
019-2006.PDF
|
15/08/2006
|
Prescrita
|
Localización en la página WEB del criterio legal sobre las operaciones “back to back” en casos de intervención y quiebra de una entidad financiera.
|
Esta circular cumplió su propósito por el que se emitió. En el sitio WEB de SUGEF, en la sección de criterios legales se encuentra disponible el criterio indicado.
|
2006
|
|
019-2007.pdf
|
23/04/2007
|
Vencida
|
Horario de servicio de los sistemas CIC y SICVECA
|
Estableció una medida temporal que debía a problemas con la planta auxiliar de energía eléctrica
|
2007
|
|
019-2008.pdf
|
14/05/2008
|
Vencida
|
Se habilita en el sitio SICVECA la Opción "descarga archivos"
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y que fue implementado.
|
2008
|
|
019-2009.pdf
|
21/03/2009
|
Prescrita
|
Mantenimiento del Sistema SICVECA y sus efectos en los sistemas CIC y SICVECA
|
Plazo vencido
|
2009
|
|
02-2000.html
|
14/01/2000
|
Vencida
|
Circular externa para las cooperativas de ahorro y crédito con activos superiores a 200.0 millones abiertas no fiscalizadas por la SIGEF, referente a que deben enviar a este Despacho los estados auditados a más tardar el 29-2-2000
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
02-2001.htm
|
18/01/2001
|
Derogada
|
Se deja sin efecto la circular externa SUGEF-01-2000 del 13-01-00 sobre envío información financiera trimestral y otras aclaraciones sobre formatos utilizados
|
Esta Circular fue derogada mediante Circular 21-2003 del 22 de mayo del 2003
|
2001
|
|
02-99h.htm
|
11/01/1999
|
Vencida
|
Observancia oportuna de los plazos establecidos en el Acuerdo SUGEF 3-96
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
1999
|
|
020-2002.htm
|
23/08/2002
|
Prescrita
|
Solicitud de remisión de fotocopia de cada uno de los contratos de corresponsalía que sus representados mantienen con instituciones financieras del exterior.
|
La información se solicita mediante el artículo 73 del Reglamento SUGEF 8-08.
|
2002
|
|
020-2003.htm
|
15/05/2003
|
Vencida
|
Modificar el "Instructivo para el cálculo del capital base y la suficiencia patrimonial"
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
020-2004.htm
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23/07/2004
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Derogada
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Requerimiento de información sobre el detalle de inversiones registradas en el grupo 120 - "Inversiones en valores negociables y depósitos a plazo"
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Este requerimiento de información se encuentra contenido en el SICVECA XML Depósitos e Inversiones
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2004
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020-2005.htm
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13/05/2005
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Derogada
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Aclaración sobre el alcance del inciso b) del Artículo 7 del Reglamento sobre Grupos de Interés Económico SUGEF 5-04.
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Este asunto fue incluido como una modificación al Acuerdo SUGEF 5-04
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2005
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020-2006.pdf
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12/09/2006
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Vencida
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Modificación del Capítulo 11 del Manual de Información "Servicio de Información"
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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020-2007.pdf
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24/04/2007
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Vencida
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Aplicación del art. 70 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley Nº 1644.
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En su oportunidad, se considero oportuno recordar a los bancos los alcances de lo que dispone el artículo 70 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.
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2007
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020-2008.pdf
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30/05/2008
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Vencida
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Se pone a disposición el Catálogo Estructurador.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2008
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020-2009.pdf
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26/05/2009
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Prescrita
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Convocatoria a charlas de capacitación del Acuerdo SUGEF 1-05 y el CIC
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Convocatoria vencida
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2009
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021-2002.htm
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28/08/2002
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Vencida
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Entrega de la Versión 6.5 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartelera.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
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021-2003.htm
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22/05/2003
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Derogada
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Información correspondiente a la Hoja de Trabajo de Consolidación, información complementaria adicional requerida en los Anexos Nº 1 y Nº 2 de la presente Circular Externa, utilizando para tal efecto el archivo denominado “Hoja Consolidación ICs.xls”
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Esta circular es referida en los procedimientos publicados en el portal.
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2003
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021-2004.htm
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11/08/2004
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Derogada
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Registro contable sobre depósitos del tipo overnight, weekend
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Este asunto se encuentra regulado en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado)
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2004
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021-2005.htm
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25/05/2005
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Vencida
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Proyect para la implantación del Sistema para la Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA). Convocatoria reunión.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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021-2006.pdf
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20/10/2006
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Vencida
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Recordatorio de la ubicación de la Guía Práctica para el Centro de Información Crediticia (CIC) y del Capítulo 11 del Manual de Información para el Sistema Financiero en la página WEB
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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021-2007.pdf
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04/05/2007
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Vencida
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Horario de servicio de los sistemas CIC y SICVECA.
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Comunicó la disponibilidad fines de semana de los sistemas CIC y SICVECA
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2007
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021-2008.pdf
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30/05/2008
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Derogada
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Solicitud Autorización Cumplimiento Artículo 10
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2008
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021-2009.pdf
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11/06/2009
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Prescrita
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Cambio de números de teléfono de la SUGEF
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2009
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022-2002.htm
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02/09/2002
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Vendida
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Estudio referente a la exposición al riesgo cambiario de la cartelera de crédito de las entidades supervisadas
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
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022-2003.htm
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26/05/2003
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Prescrita
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Informar a las entidades fiscalizadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras que, de conformidad con lo expuesto, el Acápite 2.3 del ACUERDO SUGEF 12-96, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 231, del 2 de diciembre de 1996, mantiene su plena vigencia.
|
Esta circular ya perdió vigencia por cuanto se emitió en su oportunidad para informarles a las entidades que siempre se mantenía lo estipulado en el punto 2.3 Acuerdo SUGEF 12-96, este último derogado por el Reglamento de Gobierno Corporativo. Acuerdo SUGEF 16-09.
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2003
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022-2004.htm
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01/08/2004
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VENCIDA
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Derogar el acuerdo AGEF-26-90 “Normas Relativas a las Comisiones de Confianza, específicamente de “Fideicomiso”, realizadas por los Bancos Comerciales y demás Entidades sujetas a la fiscalización la Auditoria General de Entidades Financieras”
|
Esta Circular derogó el Acuerdo AGEF 26-90. Las disposiciones acerca del registro de comisiones de confianza y fideicomisos están recogidas en el Plan de Cuentas SUGEF-SUGEVAL-SUPEN (Homologado).
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2004
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022-2005.htm
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01/06/2005
|
VENCIDA
|
Nuevo cronograma para la implantación de la clase de datos para grupos y conglomerados financieros (y su parte correspondiente a registro y control).
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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022-2006.PDF
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20/10/2006
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VENCIDA
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Información relacionada con el SICVECA crediticio.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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022-2007.pdf
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10/05/2007
|
VENCIDA
|
Recordatorio de los plazos máximos de presentación de la información mediante SICVECA para el mes de mayo-2007
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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022-2008.pdf
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03/06/2008
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VENCIDA
|
Labores de actualización Sistemas CIC y SICVECA.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2008
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022-2009.pdf
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24/06/2009
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PRESCRITA
|
Informar cambios en documentos del SICVECA, clase de Inversiones y Depósitos, definición de nuevos campos y validaciones en el XML de Inversiones y Depósitos.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2009
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023-2002.htm
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08/11/2002
|
VENCIDA
|
Remisión de los siguientes documentos: Plan de Cuentas propuesto, Matriz con las principales relaciones contables y Documento que presenta los principales cambios de la normativa sometida a modificación
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2002
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023-2003.htm
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26/05/2003
|
VENCIDA
|
Versión 7.0 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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|
023-2005.htm
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01/06/2005
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VENCIDA
|
Sobre las acciones representativas de la participación en el capital de las sociedades integrantes del grupo financiero.
|
Este asunto se encuentra regulado en el SUGEF 8-08, art 16.
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2005
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023-2006.pdf
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20/10/2006
|
VENCIDA
|
Comunicado de sistemas fuera de servicio para el domingo 29 de octubre del 2006.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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023-2007.pdf
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15/05/2007
|
VENCIDA
|
Comunicado sobre los cambios en la plataforma de comunicaciones de SUGEF.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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023-2008.pdf
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11/06/2008
|
VENCIDA
|
Ciclo de capacitaciones para las personas físicas y jurídicas inscritas ante la SUGEF que realizan alguna actividad de las descritas en el artículo 15 de la ley 8204.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2008
|
|
023-2009.pdf
|
01/07/2009
|
PRESCRITA
|
Capacitación sobre los alcances, procedimientos y obligaciones de las entidades supervisadas en relación con los Acuerdos 4-04 y 5-04.
|
Convocatoria vencida.
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2009
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024-2002.htm
|
18/11/2002
|
VENCIDA
|
Remisión del Instructivo para el cálculo del capital base y la suficiencia patrimonial
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2002
|
|
024-2003.htm
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26/06/2003
|
PRESCRITA
|
Solicitudes de empréstitos en el interior del país que realicen el Gobierno de la República y las instituciones del sector público, deberán contar con el dictamen previo del Banco Central de Costa Rica a que se refiere el artículo 106 de su Ley Orgánica
|
Lo dispuesto en esta Cicular Externa es un recordatorio, que se encuentra normado.
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2003
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024-2004.htm
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23/09/2004
|
VENCIDA
|
Capacitación entidades supervisadas: Sistema de Captura, Verificación y Carga (SICVECA)
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2004
|
|
024-2005.htm
|
07/06/2005
|
DEROGADA
|
Requisitos para la inscripción de profesionales o firmas auditoras en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios
|
Derogatoria tácita con la emisión del Reglamento de auditores externos aplicable a los sujetos fiscalizados por Sugef, Sugeval, Supen y Sugese vigente a partir del 1 enero 2011.
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2005
|
|
024-2006.pdf
|
02/11/2006
|
DEROGADA
|
Sobre el análisis de stress por variaciones en el tipo de cambio a que se refiere los Lineamientos Generales del Acuerdo SUGEF 1-05
|
La Circular Externa 24-2006 está derogada explícitamente con la Circular Externa 30-2006.
|
2006
|
|
024-2007.pdf
|
30/05/2007
|
VENCIDA
|
Entrega de la versión 7.6 del Sistema Ingresador Financiero Contable.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
024-2008.pdf
|
18/06/2008
|
VENCIDA
|
Los sistemas del CIC y SICVECA estarán fuera de servicio a partir del día jueves 19 de junio del 2008 desde las 5:00pm hasta las 9:00 am del día viernes 20 de junio.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2008
|
|
024-2009.pdf
|
20/07/2009
|
PRESCRITA
|
Solicitud de información financiera a Junio 2009.
|
Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
|
2009
|
|
025-2002.htm
|
06/12/2002
|
VENCIDA
|
Modificación al detalle de la cuenta “611 Garantías Otorgadas” y “613 Cartas de Crédito Confirmadas no negociadas” del Plan de Cuentas para Entidades Financieras.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2002
|
|
025-2003.htm
|
26/06/2003
|
VENCIDA
|
Versión 7.1 del Sistema Ingresador Financiero Contable
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
025-2004.htm
|
04/10/2004
|
VENCIDA
|
Segunda Etapa sesiones de trabajo (SICVECA)
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2004
|
|
025-2005.htm
|
21/06/2005
|
VENCIDA
|
Reporte de monedas en el sistema “Ingresador de Encaje Legal”, tratamiento de los Euros.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2005
|
|
025-2006.pdf
|
03/11/2006
|
PRESCRITA
|
Accesos al Centro de Información Crediticia (CIC).
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No aplica lo indicado en la circular, ya que se eliminó el número máximo de usuarios que podían tener las entidades en el CIC.
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2006
|
|
025-2008.pdf
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07/07/2008
|
VENCIDA
|
Cambios en los descriptores de los campos incluidos en los XML que conforman Clases de Datos del SICVECA_Crediticio; implementación y modificación de validaciones y modificación de códigos de las tablas utilizadas en la documentación de datos de envío.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y que ya fue implementado
|
2008
|
|
025-2009.pdf
|
11/08/2009
|
PRESCRITA
|
Capacitación Marco de referencia internacional Cobit y taller para completar el perfil tecnológico.
|
Convocatoria vencida.
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2009
|
|
026-2002.htm
|
10/12/2002
|
DEROGADA
|
Entrada en vigencia de las modificaciones a los Acuerdos SUGEF 22-00 y SUGEF 25-00
|
Este asunto se encuentra actualmente regulado en el SUGEF 3-06
|
2002
|
|
026-2003.htm
|
30/06/2003
|
VENCIDA
|
Versión 7.1 del Sistema Ingresador Financiero Contable
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
026-2004.htm
|
15/10/2004
|
VENCIDA
|
Recordatorio sobre solicitud de acceso a SICVECA
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2004
|
|
026-2005.htm
|
21/06/2005
|
DEROGADA
|
Las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por La Ley de Regulación de Actividades de Intermediación Financiera de Organizaciones Cooperativas, y las solicitudes para que se les autorice reformar sus estatutos.
|
Este asunto se encuentre regulado en el Acuerdo SUGEF 8-08
|
2005
|
|
026-2006.pdf
|
03/11/2006
|
VENCIDA
|
Realizar reformas al Capítulo 2 del “Manual de Información del Sistema Financiero Nacional”.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
|
026-2007.pdf
|
20/07/2007
|
VENCIDA
|
Entrega de la versión 7.6 del Sistema Ingresador Financiero Contable.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
026-2008.pdf
|
09/07/2008
|
PRESCRITA
|
Plan de Continuidad del Negocio (PCN)
|
Fue sustituida por la Circular Externa 014-2010
|
2008
|
|
026-2009.pdf
|
20/08/2009
|
PRESCRITA
|
Pruebas en el sitio alterno de procesamiento de datos de la SUGEF / CIC y SICVECA fuera de servicio 22 agosto del 2009.
|
Plazo vencido.
|
2009
|
|
027-2002.htm
|
12/12/2002
|
VENCIDA
|
Dejar sin efecto la Carta Circular Externa 17-99. Suspende el envío de la información que requirió la circular 17-99
|
Esta Circular derogó la Circular Externa 17-99
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2002
|
|
027-2003.htm
|
30/06/2003
|
VENCIDA
|
Versión 7.1 del Sistema Ingresador de Datos para la Clasificación de la Cartera de Crédito
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
027-2004.htm
|
15/10/2004
|
DEROGADA
|
Remisión de Información sobre cartera de inversiones para cuantificar los riesgos de mercado que enfrentan las entidades a raíz de la variabilidad de los precios de los instrumentos que mantienen.
|
Este requerimiento de información se encuentra contenido en el SICVECA XML Depósitos e Inversiones
|
2004
|
|
027-2005.htm
|
22/07/2005
|
DEROGADA
|
Medidas para depurar los Padrones de Personas físicas y jurídicas, nacionales y extranjeras, de la SUGEF.
|
Este asunto se encuentre regulado en el Capítulo 11 del Manual de Información Financiera
|
2005
|
|
027-2006.pdf
|
03/11/2006
|
VENCIDA
|
Solicitud de información sobre avales y garantías otorgadas por la empresa controladora a favor de sus subsidiarias, al 30 de setiembre del 2006.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
|
027-2007.pdf
|
03/08/2007
|
VENCIDA
|
Envío en consulta del proyecto de “Guías de aplicación para la actividad de custodia por cuenta propia y por cuenta de terceros”.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
027-2009.pdf
|
21/08/2009
|
PRESCRITA
|
Pruebas en el sitio alterno de procesamiento de datos de la SUGEF / CIC y SICVECA fuera de servicio 22 agosto del 2009.
|
Plazo vencido.
|
2009
|
|
028-2002.htm
|
16/12/2002
|
VENCIDA
|
Aplicación a la gradualidad aprobada mediante Artículo 4, del Acta de Sesión 334-2002.
|
Esta Circular aclaraba un procedimiento para una fecha específica, ya vencida
|
2002
|
|
028-2003.htm
|
04/07/2003
|
VENCIDA
|
Solicitar a las entidades fiscalizadas la remisión, a esta Superintendencia General, a más tardar el 14 de julio del año en curso, la información requerida por el Juzgado Penal de San José conforme los términos indicados en el considerando dos.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2003
|
|
028-2004.htm
|
08/11/2004
|
VENCIDA
|
Solicitud a todas las entidades supervisadas llenar el formulario "Registro R-03-P-AC-007 “Encuesta para las Entidades sobre el Servicio de la SUGEF”
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2004
|
|
028-2005.htm
|
29/07/2005
|
VENCIDA
|
A partir del 1 de agosto del 2005, esta Superintendencia tendrá un horario laboral de las 9:00 a.m. a las 17:00 p.m., y la Unidad de Correspondencia encargada de recibir y entregar documentación oficial, un horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2005
|
|
028-2006.pdf
|
06/11/2006
|
VENCIDA
|
Requerimiento de información general a la sociedad controladora.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
|
|
028-2007.pdf
|
11/09/2007
|
VENCIDA
|
Convocatoria a charlas sobre cambios SICVECA.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
029-2002.htm
|
16/12/2002
|
VENCIDA
|
Horario de atención de la Unidad de Correspondencia de la SUGEF durante el periodo 24 de Diciembre de 2002 y 03 de Enero de 2003
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2002
|
|
029-2003.htm
|
06/08/2003
|
DEROGADA
|
Aclaración usuarios del Sistema de Información Crediticia.
|
Este asunto se encuentra regulado en el Acuerdo SUGEF 7-06 Reglamento del CIC, de junio del 2006
|
2003
|
|
029-2004.htm
|
11/11/2004
|
PRESCRITA
|
Solicitud a las entidades supervisadas para que procedan al ajuste y reclasificación pertinente, según la naturaleza y las disposiciones vinculantes estipuladas en el Plan de Cuentas para Entidades Financieras, de aquellas partidas que forman parte del saldo de la subcuenta de orden 815.01 “Créditos Castigados”.
|
El contenido de esta circular se refería a un requerimiento de información con corte el 30 de noviembre del 2004, que posteriormente a esa fecha no tendría objeto de mantener, además, algunas disposiciones que se hacía referencia ya están incorporadas en el Plan de Cuentas para Entidades, Grupos y Conglomerados Financieros, vigente a partir del 1 de enero del 2008. En el manual de cuentas, se desarrolla en el concepto de la cuenta 815 CUENTAS LIQUIDADAS.
|
2004
|
|
029-2005.htm
|
03/08/2005
|
VENCIDA
|
Proceso de implantación del SICVECA se informa que la próxima clase de datos por ingresar es la información de Grupos Financieros, se requiere confirmar la lista de participantes en la capacitación que se brindará para el uso del sistema.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2005
|
|
029-2006.pdf
|
07/11/2006
|
VENCIDA
|
Información adicional para la aplicación del Transitorio VIII del Acuerdo SIGEF 1-05.
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2006
|
|
029-2007.pdf
|
18/09/2007
|
VENCIDA
|
Fuera de servicio CIC y SICVECA (por labores de mantenimiento).
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2007
|
|
029-2008.pdf
|
11/08/2008
|
DEROGADA
|
Procedimiento para la inclusión de instrumentos financieros en el Padrón de Emisores, Emisiones e Instrumentos de la SUGEF
|
Este procedimiento se incluyó en el Manual de Información de SUGEF en marzo 2011.
|
2008
|
|
029-2009.pdf
|
06/10/2009
|
DEROGADA
|
Sobre la remisión de la información de los XML de las Clases de Datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias de SICVECA (rotación).
|
Derogada mediante Circular Externa SUGEF 032-2010.
|
2009
|
|
03-2000.html
|
05/12/2000
|
VENCIDA
|
Cambio de versiones del Sistema Ingresador de Datos para los módulos de: Servicio de Información y Registro y Control
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2000
|
|
03-2001.htm
|
12/12/2001
|
VENCIDA
|
Solicitud de envío de información
|
Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
|
2001
|
|
03-99h.htm
|
11/01/1999
|
VENCIDA
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Seminario llamado "El Sistema Financiero frente al año 2000"
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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1999
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030-2002.htm
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17/12/2002
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DEROGADA
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Sustitución de la información solicitada en la carta Circular Sugef 30-2001.
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Esta Circular establecía un requerimiento de información que actualmente se recibe mediante el SICVECA XML Crediticio
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2002
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030-2003.htm
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07/08/2003
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VENCIDA
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Solicitud de información en vista de que la Superintendencia realiza un estudio relativo al ejercicio y supervisión de la responsabilidad corporativa y el papel que dentro de ese contexto desarrollan los “Comités de Auditoria”.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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030-2004.htm
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15/11/2004
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VENCIDA
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A los Organismos Nacionales llenar el "Registro R-02-P-AC-007 “Encuesta de Satisfacción de Organismos Nacionales con los Servicios de la SUGEF”
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2004
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030-2005.htm
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05/08/2005
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VENCIDA
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Reprogramación de las fechas de ingreso de información a través del nuevo Sistema de Captura, Verificación y Carga de datos (SICVECA) para el mes de enero y febrero del 2006.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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030-2007.pdf
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24/09/2007
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VENCIDA
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Remisión de la información referente al cumplimiento del encaje legal.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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030-2008.pdf
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28/08/2008
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VENCIDA
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Trabajos mantenimiento en sistemas de SUGEF del 29 al 31 de agosto
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2008
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030-2009.pdf
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15/10/2009
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PRESCRITA
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Solicitud de información financiera a agosto 2009.
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Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2009
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031-2002.htm
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19/12/2002
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DEROGADA
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Solicitud de envío de información como parte del proyecto denominado “Encuesta Coordinada de Inversión de Cartera”
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Esta Circular establecía un requerimiento de información que actualmente se recibe mediante el SICVECA XML Inversiones y Depósitos
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2002
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031-2003.htm
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03/09/2003
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VENCIDA
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Resolución Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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031-2005.htm
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19/08/2005
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PRESCRITA
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Se reitera a los Gerentes y Oficiales de Cumplimiento de las entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras, que sólo pueden atender los requerimientos de información recibidos de las autoridades señaladas en los artículos 17 y 18 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, Ley N° 8204 y artículos 30 y 31 de su Reglamento.
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El tiempo que tiene esta circular de estar en el sitio Web se considera suficiente para cumplir con el propósito para el que se emitió.
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2005
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031-2006.pdf
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09/11/2006
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VENCIDA
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Capacitación para conocer aplicación para agilizar el proceso de consulta, inclusión y modificación de personas en el padrón interno para cualquier clase de datos.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2006
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031-2007.pdf
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16/10/2007
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PRESCRITA
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Aclaración sobre Anexo Nº 2 MODIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CREDITICIA CONTENIDA EN EL CIC.
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Esa información está incluida en el anexo 2 del Manual de Información del CIC.
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2007
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031-2008.pdf
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12/09/2008
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PRESCRITA
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Informar cambios en documentos, archivos y padrones de inversiones relacionados con la salida del servicio de información de precios de la Bolsa Nacional de Valores.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida y comunicó la disposición en el Manual de Información- SICVECA de los cambios en la clase de datos indicada.
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2008
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031-2009.pdf
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02/11/2009
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PRESCRITA
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Sobre la disponibilidad del Manual Información-SICVECA en el sitio web de SUGEF.
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Se informó de la integración del sitio SICVECA y del Manual de información del sistema financiero.
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2009
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032-2003.htm
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16/09/2003
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VENCIDA
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Requiere que todas las entidades procedan de inmediato de conformidad con la orden de la Fiscalía de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios del Ministerio Público.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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032-2006.pdf
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10/11/2006
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PRESCRITA
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Disposiciones en relación al Centro de información crediticia.
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La disposición actualmente se encuentra en el manual de Información del CIC, y en la circular externa 35-2008 que está vigente.
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2006
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032-2007.pdf
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18/10/2007
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VENCIDA
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Aviso de la disponibilidad de los documentos XML con los cambios a las validaciones producto de la entrada en vigencia del nuevo plan de cuentas homologado.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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032-2009.pdf
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05/11/2009
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PRESCRITA
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Solicitud del Juzgado Penal de Turrialba sobre información comercial, financiera y contable.
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Estableció un requerimiento de información que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida.
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2009
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033-2003.htm
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16/09/2003
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VENCIDA
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Información solicitada por el Tribunal del II Circuito Judicial de Alajuela.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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033-2005.htm
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07/10/2005
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VENCIDA
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Requerimiento de información a los bancos estatales, bancos privados y del banco Popular y de Desarrollo Comunal.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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033-2006.pdf
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033-2006.pdf
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033-2007.pdf
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01/11/2007
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VENCIDA
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Sistemas CIC y SICVECA fuera de servicio el 5 de noviembre del 2007.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2007
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033-2008.pdf
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16/09/2008
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DEROGADA
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Rotación de los grupos de entidades para la remisión de la información de los XML de la Clase de datos Personas, Garantías y Operaciones Crediticias del SICVECA. Derogatoria de la Circular Externa 036-2007.
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Derogada mediante circular externa 29-2009.
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2008
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033-2009.pdf
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17/11/2009
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PRESCRITA
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Sistemas CIC y SICVECA, estarán fuera de servicio desde las 4:30 pm del viernes 20 de noviembre hasta las 8:00 p.m. del sábado 21 de noviembre 2009
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Plazo vencido.
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2009
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034-2003.htm
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16/09/2003
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VENCIDA
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Mandamiento del Juez Penal del Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2003
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034-2005.htm
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19/10/2005
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VENCIDA
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Comunicación de código de actividad económica en el Sistema Ingresador de Datos de la Información Crediticia.
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Estableció un procedimiento que debía cumplirse en una fecha actualmente vencida
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2005
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034-2006.pdf
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29/11/2006
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