CARTA CIRCULAR EXTERNA SUGEF-21-97

8 de setiembre de 1997

 

A LOS GERENTES DE LOS BANCOS ESTATALES, PRIVADOS COOPERATIVOS SOLIDARISTAS Y ENTIDADES FINANCIERAS NO BANCARIAS SUJETAS A LA FISCALIZACION DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS.

(Excepto de las Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito y Mutuales de Ahorro y Préstamo)

Con el próposito de establecer el sistema informático que permitirá llevar el control de la concentración de crédito en personas físicas, jurídicas y grupos de interés económico a nivel de cada intermediario le solicitamos, nos suministre dentro de cinco días hábiles posteriores, al recibo de esta comunicación lo siguiente:

  1. Listado de los grupos de interés económico que operan con la entidad, anotando el respectivo nombre del grupo.
  2. Detalle de las personas físicas o jurídicas que integran cada grupo de interés económico, indicando el nombre y el número de cédula de cada una.
  3. Indicación del Artículo aplicado (Artículo 3 ó Artículo 4 del Reglamento) para la integración de cada grupo de interés económico.
  4. Criterio bajo el cual se está conformando el grupo de interés económico, esto es: incisos a,b,c, y d en el caso del Artículo 3 y, a,b,c,d,e,f,g y h del Artículo 4.

Con la anterior información, esta Superintendencia asignará una identificación única a cada grupo de interés económico, mediante la cual en adelante será reconocido a nivel del Sistema Financiero Nacional.

Dicha información será incorporada en el ingresador de cartera crediticia que oportunamente será enviado a las entidades, de manera que la información sobre grupos de interés económico se remita mensualmente a este Despacho, conjuntamente con la correspondiente a la cartera crediticia.

Para efecto de la utilización del ingresador, próximamente se estará impartiendo la correspondiente capacitación.

Para cualquier aclaración o información adicional sobre este comunicado, pueden dirigirse al Lic. Víctor Ml. Esquivel B., al teléfono 256 2010, extensión 680.

Atentamente,


Helbert Pineda S.
Intendente General, a.i.