Dentro de un adecuado control contra la legitimación de capitales, resulta importante ejercer un adecuado control sobre las operaciones en efectivo iguales o superiores a $10.000,00, o su equivalente en otra moneda.
El nuevo Sistema de Captura, Verificación y Carga de Datos (SICVECA) ha iniciado su proceso de implementación con la información de la clase de datos Legitimación de Capitales. Dicho Sistema contempla la obligación de las entidades de informar sobre las operaciones múltiples mediante las cuales los clientes pueden exceder el monto de US$10.000,00 o su equivalente en colones, pero se tiene conciencia de que los sistemas de información con que disponen actualmente varias entidades supervisadas, no les permiten la generación de dicha información.
Otorgar una prórroga para que el cumplimiento de dicho requerimiento de información se implemente a partir de la información que deben remitir con corte al 30 de setiembre del 2005, con el fin de que las entidades realicen las acciones necesarias para detectar e informar aquellos clientes que han superado, mediante la realización de operaciones múltiples en un mismo mes, el monto de US$10.000,00 o su equivalente en colones.
Atentamente,
Juan E. Muñoz Giró
Intendente General