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Lista de trámites relacionados con el artículo 15 de la Ley 8204

  

Se aclara e informa al público que en el caso de las personas físicas o jurídicas inscritas por el artículo 15 de la Ley 8204, esta Superintendencia no fiscaliza su salud financiera, por lo que se insta al público en general a estar vigilante y tener consciencia que en aquellos casos donde se tenga relaciones comerciales con alguna de las personas inscritas, la supervisión que se realiza, se limita a la prevención en materia de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo.

Por otra parte, si requiere un resumen de los cambios que se incluyeron en las más recientes listas de entidades publicadas, así como los hechos subsecuentes a dichas listas, puede consultarlos en el siguiente vínculo de ACTUALIZACIONES.

 

 SUGEF clarifies and informs to the public that in the case of natural or legal persons registered by Article 15 of Act 8204, this Superintendency does not supervised their financial health, therefore the public is urged to be vigilant and to be aware, in cases where they have commercial relationships with any of the registered persons, that the supervision carried out by SUGEF is limited to the prevention of money laundering and terrorist financing.

Moreover, a summary of the changes between a list and the previous one, and the subsequent events to the publication of each list, can be found in the following link: UPDATES.

 

 

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