Lista de trámites
relacionados con el artículo 15 de la Ley 8204
Se aclara
e informa al público que en el caso de las personas físicas o jurídicas
inscritas por el artículo 15 de la Ley 8204, esta Superintendencia no
fiscaliza su salud financiera, por lo que se insta al público en general a
estar vigilante y tener consciencia que en aquellos casos donde se tenga
relaciones comerciales con alguna de las personas inscritas, la supervisión que
se realiza, se limita a la prevención en materia de legitimación de
capitales y financiamiento del terrorismo.
Por otra
parte, si requiere un resumen de los cambios que se incluyeron en las más
recientes listas de entidades publicadas, así como los hechos subsecuentes a
dichas listas, puede consultarlos en el siguiente vínculo de ACTUALIZACIONES.
SUGEF
clarifies and informs to the public that in the case of natural or legal
persons registered by Article 15 of Act 8204, this Superintendency does
not supervised their financial health, therefore the public is urged to be
vigilant and to be aware, in cases where they have commercial relationships
with any of the registered persons, that the supervision carried out by
SUGEF is limited to the prevention of money laundering and terrorist
financing.
Moreover, a
summary of the changes between a list and the previous one, and the subsequent
events to the publication of each list, can be found in the following link: UPDATES.
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