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Información APNFD

 

Documentación de ayuda APNFD

 

A continuación, se dispone información y documentación de ayuda para los sujetos inscritos por las actividades del artículo 15 y 15 bis de la Ley 7786, conocidas como Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), con el objetivo guiar y apoyar a los sujetos obligados en la implementación de sus obligaciones.

En el Reglamento para la prevención del riesgo de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aplicable a los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley 7786, Acuerdo SUGEF 13-19, se definen las responsabilidades y las obligaciones, con base en riesgo, según el tipo de sujeto obligado. Ver Normativa

 

 

 

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