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¿Qué es clase de
datos Legitimación de Capitales?
La clase de datos de legitimación de capitales contiene los
campos necesarios,
para que las entidades reguladas notifiquen a la
Superintendencia las operaciones financieras de sus clientes
descritas en la Ley N°8204, Reglamento a dicha Ley, así como
en la Normativa emitida en materia de legitimación de
capitales.
La legitimación de capitales corresponde al método por el
cual una persona u organización criminal procesa las
ganancias financieras de su actividad ilegal, con la
finalidad de esconder la naturaleza, el origen, la
ubicación, la procedencia, el movimiento, la propiedad
verdadera o el control de los beneficios obtenidos de la
actividad ilegal.
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