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¿Qué es clase de
datos de Artículo 15 Ley 8204?
La clase de datos correspondiente al Artículo N° 15 de la Ley
N° 8204, contiene los campos necesarios para que las personas
físicas y jurídicas que realizan alguna de las actividades
descritas en el Artículo citado,
y que por tanto se encuentran inscritas en SUGEF, notifiquen a
la Superintendencia las operaciones financieras de sus clientes
descritas en la Ley N°8204, Reglamento a dicha Ley, así como en
la Normativa emitida en materia de legitimación de capitales.
La legitimación de capitales corresponde al método por el cual
una persona u organización criminal procesa las ganancias
financieras de su actividad ilegal, con la finalidad de esconder
la naturaleza, el origen, la ubicación, la procedencia, el
movimiento, la propiedad verdadera o el control de los
beneficios obtenidos
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